DGII Implementa nuevas medidas para evitar a toda costa el lavado de activos en la República

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dijo que ha intensificado la supervisión  a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 155-17 de prevención de lavado de activos.

En un comunicado de prensa con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, indicó que ha tenido logros  en el último año en su calidad de entidad supervisora de los “sujetos obligados no financieros”.

Esos sujetos son casinos, bancas de lotería y de apuestas, agentes inmobiliarios, abogados y notarios, los cuales según la ley deben registrar y reportar todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen US$15 mil o su equivalente en moneda nacional.

ACCIONES

La DGII dijo que ha impuesto “4 multas definitivas” por incumplimiento de la ley y

trabaja en la implementación de un software para la medición de riesgos, “el cual permitirá medir de manera más certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su órbita”.

Los avances, indicó, incluyen tres normas que regulan distintas obligaciones de los sujetos bajo la ley 155-17 así como la capacitación de 3127 personas sobre dicha legislación.

DESAFÍOS

“A pesar de que nos sentimos felices de que un día como hoy podamos presentar tantos avances obtenidos en un solo año, estamos conscientes de que tenemos desafíos que no son solo propios de la República Dominicana, sino de toda la región”, dijo la DGII.

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